La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), formalizó un convenio de colaboración con la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, detección e investigación relacionadas con operaciones financieras presuntamente vinculadas a actividades ilícitas.
El acuerdo contempla la creación de mecanismos más ágiles para compartir información y documentación entre ambas instituciones, además de consolidar canales permanentes de comunicación que faciliten el desarrollo de investigaciones patrimoniales y financieras. Con ello se busca mejorar la coordinación en casos que involucren posibles esquemas de lavado de dinero y delitos asociados.
Como parte del convenio, la fiscalía estatal podrá aportar datos contenidos en sus registros y sistemas de análisis que resulten relevantes para las funciones de la UIF. A su vez, la unidad federal tendrá la posibilidad de proporcionar productos de inteligencia financiera derivados de reportes y avisos que contribuyan al esclarecimiento de investigaciones bajo competencia local.
El instrumento también prevé la realización de programas de capacitación especializada, así como la integración de grupos técnicos de trabajo orientados al fortalecimiento de herramientas tecnológicas y metodologías de análisis para el seguimiento de operaciones sospechosas.
Las autoridades señalaron que este tipo de colaboración resulta fundamental para detectar estructuras financieras utilizadas por organizaciones criminales, identificar posibles beneficiarios finales de recursos ilícitos y robustecer las investigaciones que buscan desarticular redes vinculadas con actividades delictivas en el país.
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