(23 de enero, 2015).- Rafael Olvera Amezcua, socio mayoritario del FICREA, ahora es indagado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para detectar posibles irregularidades fiscales en el grupo que creó (Grupo Trade).
Se le solicitó la documentación correspondiente a los ejercicios fiscales comprendidos entre 2009 y 2012, esto de acuerdo a un documento enviado el 16 de enero a uno de sus domicilios ubicado en la colonia Periodista de la delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
En los estrados se encuentra la notificación para una consulta pública por 15 días, la misma fue girada el día 8 de diciembre del pasado año y el día 10, de ese mismo mes, se entregó en el domicilio fiscal de la compañía de Olvera.
Dicho domicilio fiscal pertenece a las empresas Trade Comany, Rent Trade y Leadman Trade, todas pertenecen a Grupo Trade, mismo que fue usado por el asesor para triangular 98 por ciento de los fondos de los ahorradores desde México hacia Estados Unidos y España. Hoy en día es prófugo de la ley.
