Durante un operativo militar realizado en el Municipio de Metepec, Estado de México, la Fiscalía General de la República (FGR) logró detener y encarcelar en penales de alta seguridad a cuatro personas por su presunta colaboración en más de 100 empresas “factureras”, al momento de su detención a los implicados se les aseguraron más de 1.5 millones de pesos.
En un trabajo coordinado entre las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, la FGR cumplimentó órdenes de aprehensión giradas por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de Néstor Alonso Ramírez Cervantes, Lizeth Araceli Barriga, Ramón Ramírez Larios y Ana Laura Contreras Nava.
De acuerdo con Reforma tres de los sospechosos fueron aprehendidos en dos domicilios de la Colonia Condado del Valle Country Club and Residences, de Metepec.
Reportes de la FGR, señalan que a Contreras Nava le fue ejecutada la orden de aprehensión en las inmediaciones de una sucursal bancaria, donde presuntamente laboraba.
En el lugar las autoridades fueron hallados 17 equipos de cómputo, tarjetas bancarias, tres vehículos de lujo, 67 teléfonos celulares, 5 laptops, una caja fuerte, 50 chequeras firmadas, y aproximadamente 300 dispositivos token y 200 identificaciones.
Además de un millón 522 mil 574.20 pesos y escrituras notariales de diversos inmuebles a nombre de los detenidos, así como actas constitutivas de al menos 100 empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS), conocidas también como “fachadas”.
De acuerdo con la dependencia los inmuebles eran utilizados como oficinas de por lo menos 50 de estas empresas “factureras”.
Una vez cumplimentadas las órdenes de aprehensión, fueron presentados ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, con sede en el Penal del Altiplano, quien los vinculó a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, otorgando además cuatro meses para la investigación complementaria.
