Dos mil 200 millones de pesos en cuentas relacionadas con actos ilegales, principalmente robo de hidrocarburos, corrupción política y delincuencia organizada han sido congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De acuerdo con el titular de la dependencia Santiago Nieto Castillo, dichas acciones se han realizado en conjunto con diversas agencias de los Estados Unidos.
“Tenemos en total, sobre robo de hidrocarburos, se pudieron congelar 900 millones de pesos en los primeros 9 meses de la administración que fue cuando se desarrolló el plan estratégico del gobierno de México contra el robo de hidrocarburos.
“En términos de corrupción política tenemos más de 400 millones de pesos congelados y tenemos, en este momento, poco más de 900 millones de pesos relacionados con la delincuencia organizada, particularmente con los cárteles de la droga”, señaló el funcionario.
Nieto Castillo indicó que se mantendrán las labores de colaboración de acuerdos globales de bloqueo de cuentas de los grupos de la delincuencia organizada.
“Estamos colaborando en forma estrecha con las agencias norteamericanas y otras instituciones mexicanas para poder cumplir con el objetivo planteado por el presidente de combatir las estructuras financieras de los grupos delincuenciales”, precisó
El funcionario federal agregó que la dependencia a su cargos ha presentado 18 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), además se ha dado vistas ante a la Comisión Reguladora de Energía y se ha realizado el congelamiento de cuentas del mismo número de personas vinculadas a ese delito.
Indicó que las cuentas pertenecen a ciudadanos de los estados de Tamaulipas, Puebla, Guanajuato y entre ellas también hay empresas constituidas en la capital del país.
