Esta mañana, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, reveló que se han detectado tres modalidades de defraudación fiscal que cometen algunas empresas en México.
El titular de la institución explicó un caso extremo de una de las modalidades, las empresas fachada que se detectó en la Ciudad de México.
“Hay tres modalidades, la primera es la empresa fachada, que son domicilios que no corresponden al perfil de las empresas; tuvimos un caso en la Ciudad de México donde un mismo inmueble tenía mil empresas registradas”, dijo.
Se documentaron otras empresas fachadas que incluso sacaban el dinero a China, sin embargo, las investigaciones fueron identificadas en cuentas bancarias irregularidades que el hecho de que no correspondían a los perfiles de las personas, por ejemplo, ciudadanos muy jóvenes o mayores.
El segundo modelo tendría que ver con la facturación apócrifa, que es simular operaciones para que las empresas paguen menos impuestos.
Y, por último, el tercero es el outsourcing, que se caracteriza por la afectación de los derechos de los trabajadores y defraudación al Seguro Social.
LEE MÁS:
“El saldo más doloroso de la privatización de los servicios de salud es el caso de la guardería ABC” https://t.co/Ym4AYMNQuw
— Revolución 3.0 (@Revolucion3_0) March 4, 2020
