Las cuentas bancarias de seis empresas y cinco personas físicas vinculadas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), han sido congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
De acuerdo con la dependencia, los domicilios fiscales fueron ubicados en los estados de Jalisco y Colima y se trata de cuentas registraron depósitos por hasta 370 millones de pesos y retiros por 66 millones de pesos.
Esta resolución se tomó en el contexto del anuncio del “Proyecto Python”, impulsado por la DEA y mediante el cual se logró la detención de 700 personas ligadas al cártel en cuestión.
La UIF señaló que participó con la DEA y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) en el bloqueo de cuentas.
La dependencia a cargo de Santiago Nieto informó que una de las empresas involucradas dedicada a la consultoría tiene como accionista y apoderada legal a la esposa del líder de los Cuinis, “llevando a cabo la adquisición de al menos cinco inmuebles y la venta de 6 más, además de haber operado alrededor de 24 millones de pesos en depósitos y 49 millones en retiros.
Otra más tenía como giro una gasolinera, que registró depósitos en efectivo por 325 millones de pesos.
Detalló que el análisis de las personas bloqueadas en la presente acción se desprenden montos operados totales de depósitos por 370 millones de pesos y retiros por 66 millones de pesos.
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