Esta tarde el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dio a conocer que ya se investiga a millonarios mexicanos involucrados en la investigación periodística Pandora Papers.
A través de Twitter el funcionario señaló lo siguiente:
“Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora papers. La UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del Presidente de combatir la corrupción”.
Entre los personajes implicados en la trama descubierta por dicha investigación figuran amigos y familiares del expresidente Enrique Peña Nieto, además de:
- Empresarios.
- Contratistas.
- Gobernadores
- Y exgobernadores.
Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora papers. La #UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del Presidente @lopezobrador_ de combatir corrupción. Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) October 3, 2021
La investigación Pandora Papers exhibe a los mexicanos que han creado sociedades de papel para comprar lujosas propiedades y administrar fortunas y herencias.
De acuerdo con información de El Financiero, otros personajes involucrados son:
- Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia.
- Armando Guadiana Tijerina, senador por Coahuila y empresario minero.
- Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes.
- Enrique Martínez y Martínez, exgobernador de Coahuila.
- Julia Abdala Lemus, empresaria, pareja de Manuel Bartlett.
- Germán Larrea, de Grupo México.
- María Asunción Aramburuzabala, empresaria e inversionista.
- Alberto Baillères González, de Grupo Bal.
