Juan Collado, conocido por ser abogado de grandes personajes como Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, ahora está en la mira porque pudo actuar como prestanombres en Andorra para mover millones de dólares.
De acuerdo con un informe confidencial obtenido por El País, se estima que “El abogado del poder”, pudo movilizar hasta 120 millones de dólares a través de 23 cuentas diferentes de la Banca Privada de Andorra (BPA) entre 2006 y 2015.
El documento también explica que Collado recibió en el país europeo 90 millones de dólares de la casa de cambio mexicana Tiber y sociedades fiduciarias como el grupo Fidemont, antes de ser depositadas en las cuentas de BPA.
Las investigaciones señalan que Juan Collado recurrió a casas de cambio y a sociedades fiduciarias con la finalidad de dificultar el rastreo del origen de los fondos.
“Una parte de los fondos ingresados podría tener su origen en la actividad delictiva, teniendo en cuenta la naturaleza del investigado y sus influencias en las esferas de poder”, advierte el documento.
Juan Collado permanece preso en el Reeclusorio Norte de la CDMX por operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias, fraude y peculado.
Desde 2015, Collado está siendo investigado en Andorra por presunto lavado de dinero a grupos criminales.
