La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas de personas físicas y morales, relacionadas con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, fueron congeladas por la por su correlación en los casos de Altos Hornos de México y Odebrecht.
Tras su participación en el Parlamento Abierto para la Reforma en Materia de Subcontratación Laboral (outsourcing) en la Cámara de Diputados, el titular de la UIF, Santiago Nieto precisó que en las cuentas suspendidas se registraron transferencias ilícitas
“No puedo dar más datos, (sin embargo) hemos congelado del caso Lozoya a 14 personas físicas y morales relacionadas con él, por las transferencias ilícitas que recibió tanto de Odebrecht como Altos Hornos de México”, señaló
El funcionario comentó que hay cuatro denuncias en contra de Lozoya, las cuales se relacionan con una inversión realizada en astillero español Hijos de J. Barreras, S.A
“Se han presentado cuatro denuncias, están dos investigaciones todavía pendientes que tienen que ver con el astillero y con otra adquisición de forma ilícita desde nuestro punto de vista, a partir de la administración del señor Lozoya en Pemex”, indicó.
