- La UIF y autoridades de Estados Unidos fortalecen la ofensiva contra las estructuras financieras del CJNG; la operación alcanza a 63 personas físicas y morales y ya fue presentada una denuncia ante la FGR.
La estrategia para golpear las finanzas del crimen organizado sumó un nuevo capítulo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en coordinación con autoridades de Estados Unidos, se reforzaron las acciones contra una estructura financiera presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Como parte de este esfuerzo conjunto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó a 55 sujetos, integrados por 39 personas físicas y 16 personas morales, por su presunta relación con la red financiera de esa organización criminal. A esta acción se sumó la UIF, que incorporó ocho sujetos adicionales, con lo que el operativo alcanza a 63 personas físicas y morales.
Detectan operaciones financieras bajo sospecha
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el análisis realizado por la UIF identificó diversos indicadores de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos movimientos en efectivo, transferencias internacionales, adquisición de vehículos de alta gama, joyas, bienes inmuebles, el uso intensivo de tarjetas de crédito y de servicio, así como operaciones mediante activos virtuales.
Las investigaciones también detectaron posibles inconsistencias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados dentro del sistema financiero, elementos que fueron incorporados al análisis realizado por las autoridades.
Empresas fachada y denuncia ante la FGR
Como parte de las indagatorias, la UIF identificó personas morales que presuntamente participaron en actividades ilícitas. Algunas registraban operaciones financieras relevantes, mientras que otras presentaban características de empresas fachada o de sociedades con escasa o nula actividad económica aparente.
Con base en estos hallazgos, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y, además, incorporó a los involucrados en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).
Cooperación bilateral para combatir el lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda destacó que las acciones coordinadas entre México y Estados Unidos fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.
Asimismo, subrayó que la UIF mantiene una coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el propósito de proteger la integridad del sistema financiero y fortalecer el combate contra las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
