La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que detectó que algunas caravanas de migrantes que transitan por México para llegar a Estados Unidos, reciben dinero de organizaciones criminales relacionadas con el tráfico de personas y se ubican en diferentes países del Medio Oriente, de Asia y de África.
Venían transferencias, incluyendo del Medio Oriente, de Qatar, de Yemen, de Medio Oriente, etc., llegaban recursos a Chiapas, a Tapachula y de Tapachula, se empezaban a transmitir, vía transmisores de bienes, en estas tiendas de conveniencia donde la gente puede llegar y sacar 20 mil pesos o depositar 20 mil pesos, sin necesidad de identificarse”, comentó el titular de la UIF, Santiago Nieto.
Además detalló que se descubrió que las organizaciones criminales evitaban hacer operaciones bancarias con el fin de burlar a las autoridades financieras, por lo cual sus depósitos los hacían de forma que pudieran cobrarse en “las tiendas de la esquina”.
Nieto Castillo comentó que estos traficantes de personas operan desde el Medio Oriente, de Asia o de África, y tienen vínculos con grupos criminales en México.
De acuerdo con las investigaciones de la UIF los migrantes llegan principalmente a Centroamérica, después pasan a México, y posteriormente son recibidos por delincuentes que los trasladan a la frontera norte y les ayudan a cobrar el dinero que les envían las organizaciones criminales de su país de origen.
“Por eso estamos planteando la necesidad de modificar la ley, para efecto de que se tenga que registrar a las personas, tener una debida diligencia de los clientes y de ahí el dinero llegaba a Tapachula y al siguiente día se iba a Tuxtla, Gutiérrez y al día siguiente se iba a Coatzacoalcos, conforme iban avanzando”, enfatizó Santiago Nieto.
El funcionario federal precisó que por esas operaciones, tan sólo el año pasado, la UIF aseguró más de 337 millones de pesos y bloqueó 47 cuentas bancarias por más de 13 millones de pesos.
“Nos daban reportes sobre personas, entonces, con esas personas físicas o morales, que encontrábamos, que estaban apoyando de forma ilícita las caravanas de migrantes a través de mecanismos donde no quedaba muy claro de dónde provenían los recursos, cuál era el origen de los recursos, optamos por generar acuerdos de bloqueo”, apuntó.
Nieto Castillo agregó que esta modalidad del pago ilícito para el tráfico de personas también incluye a algunas organizaciones que trabajan en México, disfrazadas de ONG´s que supuestamente ayudan a los migrantes en su camino a los Estados Unidos.
“Tiene que ver con organizaciones sin fines de lucro, que recibían dinero, particularmente en Tapachula, Chiapas, de ahí llegaba a la Ciudad de México y de ahí las organizaciones lo pasaban a 6 lugares, a 6 fronteras, desde Reynosa, Ciudad Juárez, Tijuana”, finalizó.
