(17 de noviembre, 2014).- Fraude fiscal grave y organizado, lavado, organización criminal, por haber favorecido e incluso motivado fraude sobre alguno de sus clientes, son las acusaciones que recibió la filial suiza del banco británico HSBC en Bélgica, por las autoridades de ese pais.
“Más de un millar de contribuyentes belgas podrían estar concernidos por sumas que alcanzarían varios miles de millones de dólares que fueron colocados, administrados y/o transferidos entre 2003 y la actualidad”, se lee en un comunicado emitido por la fiscalía de Bruselas, capital belga.
Y es que la justicia belga sospecha que la filial suiza HSBC PRIVATE BANK S.A. colocaba en manos de “algunos de sus clientes privilegiados, sociedades offshore, situadas en Panamá y en las Islas Vírgenes, que no ejercían ninguna actividad económica y cuyo único objetivo era disimular los haberes de los clientes”.
De acuerdo a las investigaciones, la institución financiera habría comerciado sociedades offshore a algunos de sus clientes para evadir las leyes de la Unión Europea (UE) de 2003, sobre la que Suiza estaba obligada a colaborar, tras un acuerdo firmado en 2004.
Dicho acuerdo indica que el nivel de imposición para los residentes europeos con cuentas suizas ascendía a 15 por ciento desde 2005, aunque para 2011 pasó a 35 por ciento.
Hasta mayo pasado, las autoridades de Bélgica calculaban las pérdidas para el Estado en 361 millones de euros, por lo que varios miembros de la Unión iniciaron investigaciones contra HSBC por posible evasión fiscal de su filial.
